（上接B350版）
3、注册资本：10000万元人民币
4、注册地址：当阳市坝陵开发区（三峡新型建材股份公司院内）
5、法定代表人：刘敬贤
6、统一信用代码：91420582MA48YMYC1K
7、经营范围：汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务；非金属矿产品（不含国家禁止、限制的品种经营）、建筑材料（不含木材）批发、零售；货物与技术进户口业务（法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的不得经营：玻璃深加工制品的研发、生产、销售***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、股权结构：公司控股子公司
9、财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产8,810.23万元人民币、总负债4,241.15万元人民币、归属于母公司股东权益合计4,569.08万元人民币、2022年度营业收入19,827.04万元人民币、净利润-5,306.00万元人民币。
10、正达科技信用状况良好，不是失信被执行人。
（四）宜昌当玻硅矿有限责任公司
1、公司名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司（简称“当玻硅矿”）
2、成立日期：1998年1月28日
3、注册资本：3779万元人民币
4、注册地址：当阳市岩屋庙村
5、法定代表人：陈永俊
6、统一信用代码：914205821827250282
7、经营范围：玻璃用砂岩、石英岩露开开采；硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销；白云石、方解石加工、销售***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、股权结构：公司控股子公司
9、财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产8,002.39万元人民币、总负债3,836.02万元人民币、归属于母公司股东权益合计4,166.38万元人民币、2022年度营业收入17,012.93万元人民币、净利润-833.26万元人民币。
10、当玻硅矿信用状况良好，不是失信被执行人。
（五）湖北金晶玻璃有限公司
1、公司名称：湖北金晶玻璃有限公司（简称“金晶玻璃”）
2、成立日期：2007年11月29日
3、注册资本：2000万元人民币
4、注册地址：武汉市武昌区石洞街（国营武汉长虹机械厂）G-22号厂房
5、法定代表人：张金奎
6、统一信用代码：91420106669504155Y
7、经营范围：工程玻璃的研制开发；建筑玻璃、汽车玻璃加工；其他多功能复合玻璃的制造、销售；浮法玻璃销售；门窗制作、安装。
8、股权结构：公司全资子公司
9、财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产10,438.74万元人民币、总负债9,185.45万元人民币、归属于母公司股东权益合计1,253.29万元人民币、2022年度营业收入4,306.82万元人民币、净利润228.81万元人民币。
10、金晶玻璃信用状况良好，不是失信被执行人。
（六）当阳峡光特种玻璃有限责任公司
1、公司名称：当阳峡光特种玻璃有限责任公司（简称“峡光玻璃”）
2、成立日期：2004年12月23日
3、注册资本：20000万元人民币
4、注册地址：当阳市坝陵办事处车站路
5、法定代表人：张金奎
6、统一信用代码：91420582767438964H
7、经营范围：玻璃及玻璃制品制造（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）
8、股权结构：公司控股子公司
9、财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产67,995.1万元人民币、总负债28,450.05万元人民币、归属于母公司股东权益合计39,545.05万元人民币、2022年度营业收入28,554.32万元人民币、净利润-555.03万元人民币。
10、峡光玻璃信用状况良好，不是失信被执行人
四、担保方式和类型
1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。
2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。
五、授权事项和期限
1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。
2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各全资子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。
3、本次预计担保额度的授权有效期自2022年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、担保的必要性和合理性
为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司2023年度拟为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供预计总额不超过人民币9000万元的担保额度。被担保对象均为公司控股子公司，是公司产业链的重要组成部分，也是公司提高核心竞争力的战略布局。各子公司生产经营正常，此次担保预计额度是各公司过往因经营所需向银行的贷款，担保的目的是银行贷款转贷的需要。过往的银行贷款均没有逾期还款的情况，证明各企业具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件。公司为子公司提供银行贷款担保支持，有利于各公司的经营发展。
七、董事会意见
上述被担保方均为公司全资子公司或控股公司，为其提供担保的银行贷款为各公司日常经营所需。经董事会审核，同意上述 2023年度担保预计事项，同意提交公司2022年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
八、独立董事意见
公司对子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定。因此，公司对子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定，有利于本公司和合体股东利益。同意上述担保并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额8540万元，占公司最近一期净资产的4.72%；均为短期流动资金贷款，无逾期担保发生；公司及其控股子公司无对外新增担保，也没有对公司股东和实际控制人及其关联人提供的担保。
十、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
董事会
2023年4月25日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2023-014号
湖北三峡新型建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于2023年6月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于推荐公司第十一届董事会董事候选人的议案》；同日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过《关于推荐公司第十一届监事会监事候选人的议案》。
上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、关于公司董事会换届选举
根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十届董事会提名委员会提名，并经公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于推荐公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名张金奎、许泽伟、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、许泽铭、郭础宏、刘新发、江晓丹为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。其中郭础宏、刘新发、江晓丹为独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第十届独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，第十一届董事会经股东大会审议通过的决议之日起任期三年。股东大会选举产生第十一届董事会人选前，公司第十届董事会将继续履行职责。
二、关于公司监事会换届选举
根据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于推荐公司第十一届监事会监事候选人的议案》，同意提名文革、尚仁华为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十一届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。
第十一届监事会职工代表监事熊军（简历附后）由公司第六届一次职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。股东大会选举产生第十一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。
公司第十届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2023年4月25日
附：
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
张金奎，男，1964年11月出生，经济学硕士，归国访问学者。历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员、本公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、总经理，现任湖北金晶新材料科技有限公司董事长，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长、本公司党委书记、十届董事会董事、总经理。
许泽伟 男，1989年3月出生，曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任当阳市国中安投资有限公司执行董事兼总经理、武汉广利源商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世互联网有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世科技有限公司执行董事兼总经理，海南宗宣达实业投资有限公司监事、深圳腾润盛世信息技术有限公司监事。本公司第十届董事会董事。
刘正斌 男，1968年3月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届董事会董事、总经理。本公司第十届董事会董事、副总经理。
刘逸民 男，1973年3月出生，注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事。本公司第十届董事会董事、财务总监。
杨晓凭 男，1972 年12 月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。本公司第十届董事会董事、董事会秘书。
许泽铭 男，1995年9月出生，现任深圳市火牛联合科技有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世信息技术有限公司执行董事兼总经理，深圳腾润盛世互联网有限公司监事、深圳腾润盛世科技有限公司监事
郭础宏，男，1970年7月出生，武汉理工大学（原武汉工业大学）计算机应用专业本科学士学位，具备证券投资、发行与承销和证券交易、期货交易等从业资格。曾在汕头国际信托投资公司证券事业部、国信证券电子商务部、上海远东证券公司、新时代证券有限责任公司等业务部门和营业部担任过高管职务，现为深圳市宏睿通投资有限公司董事、总经理。本公司第十届董事会独立董事。
刘新发，男，1980年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师，曾任职于：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所所长。本公司第十届董事会独立董事。
江晓丹，男，1974年11月出生，经济法研究生，曾任广东惠商律师事务所执业律师、合伙人，深圳市长方半导体照明股份有限公司（股票代码：300301）独立董事；现任广东卓效律师事务所主任律师、合伙人，石家庄仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市潮汕商会常务理事、深圳市民商事调解中心调解专家。本公司第十届董事会独立董事。
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十一届监事会候选人简历
文 革 男，1966年9月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任本公司工会主席兼公司办公室主任、企业管理部经理。本公司第十届监事会主席。
尚仁华 男，1964年9月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科员、本公司办公室文秘、包装车间副主任。现任本公司办公室副主任、工会副主席。本公司第十届监事会监事。
熊军，男，1975年10月出生，大学专科学历。历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任；现任氮氢车间主任。本公司第十届监事会职工代表监事。
